नई दिल्ली । शनिवार को मीट निर्यातक मोइन कुरैशी को दिल्ली एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया। उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने लुकआउट नोटिस जारी कर रखा था।
कुरैशी पर आरोप है कि उन्होंने तकरीबन 200 करोड़ रुपये की हेराफेरी करते हुए रुपयों को हवाला से विदेश भेजा था। आयकर विभाग ने कुरैशी को अपनी जांच में आपराधिक साजिश का दोषी पाया है। उनसे पूछताछ के लिए और दस्तावेज तलब किए जा सकते हैं।
इसके साथ ही कुरैशी पर काला धन रखने का भी आरोप है। उन्होंने अपनी 20 करोड़ की कमाई का खुलासा नहीं किया था। सूत्रों के मुताबिक कुरैशी के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है।
इसके पहले भी आयकर विभाग की जांच में मोइन और सीबीआई के कुछ वरिष्ठ अफसरों के बीच संबंधों के खुलासे हो चुके हैं।
Facebook
Twitter
Google+
RSS